주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시:  2023년 3월 24일 (금) 오전 10시

2. 장소:  본사 5층 대회의실
(경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리2단지 1동)

3.  회의목적사항

제1호 의안 　 제6기(2022. 1. 1 – 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건

의장은 주주 일동에게 미리 배포한 제6기 재무제표 내용 및 영업현황 내용을 의장이 보고하고 감사의 감사보고서 내용을 설명하고 제6기 재무제표를 승인하여 주실 것을 구한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 이를 동의하고 만장일치로 승인 가결하다.

– 별첨1. 제6기 재무제표

제2호 의안 　이사보수 지급한도 승인의 건

의장은 본 회사의 2023년 등재이사의 보수지급한도액을 직전연도와 동일한 금 일십오억원(1,500,000,000원)으로 책정하는 것에 대하여 그 의결을 구한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 이를 동의하고 만장일치로 승인 가결하다.

제3호 의안 　감사보수 지급한도 승인의 건

의장은 본 회사의 2023년 감사의 보수지급한도액을 직전연도와 동일한 금 삼천만원(30,000,000원)으로 책정하는 것에 대하여 그 의결을 구한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 이를 동의하고 만장일치로 승인 가결하다.

제4호 의안 　주식매수선택권 부여의 건

의장은 주주일동에게 미리 배포한 주식매수선택권 부여계획을 의장이 재차 소개하고 주식매수선택권 부여의 목적 및 세부사항에 대해 자세히 설명하고 본 의안에 대해 그 의결을 구한 바, 출석주주 전원은 신중히 검토한 후 이를 동의하고 만장일치로 승인 가결하다.

– 별첨2. 주식매수선택권 부여대상자 조건 및 목록

제5호 의안   이사 연임의 건

의장은 사내이사 임재승, 사내이나 김호진, 사내이사 최병인의 임기만료 되었으므로, 이를 보선하기 위하여 그 선출방법을 물은 바, 비밀투표로 선출할 것을 제의함으로 즉시 표결한 결과 다음과 같이 선출되다.

사내이사 임재승

사내이사 김호진

사내이사 최병인

위 피선자는 즉석에서 취임을 승낙하다.

– 별첨3. 이사의 약력

제6호 의안   감사 선임의 건

의장은 감사 권용준의 임기만료 되었으므로, 이를 보선하기 위하여 그 선출방법을 물은 바, 비밀투표로 선출할 것을 제의함으로 즉시 표결한 결과 다음과 같이 선출되다.

감사 신 세 기

단, 감사의 선임은 상법 제 409조의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는

수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 아니하였다.

위 피선자는 즉석에서 취임을 승낙한다.

– 별첨4. 감사의 약력

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사: 주주총회 소집통지서, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부
– 대리행사: 주주총회 소집통지서, 대리인 신분증, (별첨5)대리위임장, (별첨6)공증위임장(주주명 기재O, 수임인 기재X), 인감증명서 2부
※ 별첨5 대리인 위임장은 인감증명서 상의 인감날인 (부득이할 경우, 사용인감날인 및 사용인감계 추가 제출)
※ 별첨6 공증용 위임장은 인감증명서 상의 인감날인 (등기신청 및 인증촉탁을 위함이므로 사용인감날인 불가)
※ 인감증명서 유효기간 : 주주총회일부터 3개월 이내 (기관투자자의 경우, 투자자명 별로 인감증명서 각 2부필요)

2023년 3월 8일

주식회사 셀라토즈테라퓨틱스

대표이사            임    재    승