주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장소:  본사 5층 대회의실
(경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리2단지 1동)

3.  회의목적사항

제1호 의안 　 제7기(2023. 1. 1 – 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건

– 별첨1. 제7기 재무제표

제2호 의안 　이사보수 지급한도 승인의 건

– ’24년 등재이사의 보수지급한도액을 금 오억원(500,000,000원)으로 함

제3호 의안 　감사보수 지급한도 승인의 건

– ’24년 감사 보수지급한도액은 금 일천이백만원(12,000,000원)으로 함

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사: 주주총회 소집통지서, 신분증, 인감도장, 인감증명서
– 대리행사: 주기주주총회 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 대리위임장(별첨2)에 인감 날인 및 인감증명서 2부 첨부), 대리인의 신분증

※ 인감증명서 유효기간 : 발급일로부터 3개월 이내

2023년 3월 19일

주식회사 셀라토즈테라퓨틱스

대표이사            임    재    승

※ 하단 중앙의 아이콘을 클릭해주시면 전문을 확인하실 수 있습니다.