주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시: 2022년 3월 25일 (금) 오전 10시

2. 장소: 본사 5층 대회의실
(경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리2단지 1동)

3. 회의목적사항

제1호 의안    제5기(’21.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
– 별첨 1. 제5기 재무제표 참조

제2호 의안   이사보수 지급한도 승인의 건
– ’22년 등재이사의 보수지급한도액은 일십오억원(1,500,000,000원)으로 함.

제3호 의안   감사보수 지급한도 승인의 건
– ’22년 감사 보수지급한도액은 삼천만원(30,000,000원)으로 함

제4호 의안   제2차 주식매수선택권 부여의 건
■ 주식매수선택권 부여 대상 및 조건
– 부여대상자: 총 64명 (임직원 53명, 협력연구자 11명)
* 별첨 2. 주식매수선택권 부여대상자 목록 참조
– 부여기준일: 2022.03.25
– 부여주식의 종류 및 주식수 : 기명식 보통주 총 5,150주(1주당 액면금액5,000원)
(총발행주식수 89,524주의 5.75%)
– 행사가격: 주당 1,162,500원
– 부여방법: 신주발행교부
– 행사기간: 주식매수선택권 부여 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날 부터 7년 이내 (’24년 3월 25일~’29년 3월 24일)

제5호 의안   정관 일부 변경의 건
– 별첨 3. 변경정관정오표 참조

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사: 정기주주총회 소집통지서, 신분증, 인감도장, 인감증명서
– 대리행사: 주기주주총회 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 대리위임장(별첨4)과 공증위임장(별첨5)에 인감 날인 및 인감증명서 2부 첨부), 대리인의 신분증
※ 인감증명서 유효기간 : 발급일로부터 3개월 이내

2022년 3월 8일

주식회사 셀라토즈테라퓨틱스

대표이사            임    재    승