주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시: 2022년 9월 28일(수) 오전 9시

2. 장소: 본사 5층 대회의실
(경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리2단지 1동)

제1호 의안 　해외법인 설립의 건
– 법인명 : Cellatoz UK inc (예상)
– 대표자 : 미정(향후 확정 시 별도 공지)
– 설립일 : 2022년도 10월 (예상)
– 소재지 : 영국 (향후 세부주소 확정 시 별도 공지)
– 목 적 : 영국 내 임상진행 및 사업다각화 모색
– 자본금 : 70만 파운드 이내

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사: 주주총회 소집통지서, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부
– 대리행사: 주주총회 소집통지서, 대리인 신분증, (별첨3)대리위임장, (별첨4)공증위임장(주주명 기재O, 수임인 기재X), 인감증명서 2부
※ 별첨3 대리인 위임장은 인감증명서 상의 인감날인必
(부득이할 경우, 사용인감날인 및 사용인감계 추가 제출)
※ 별첨4 공증용 위임장은 인감증명서 상의 인감날인必
(등기신청 및 인증촉탁을 위함이므로 사용인감날인 불가)
※ 인감증명서 유효기간 : 주주총회일부터 3개월 이내
(기관투자자의 경우, 투자자명 별로 인감증명서 각 2부필요)

2022년 9월 18일

주식회사 셀라토즈테라퓨틱스

대표이사            임    재    승