주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시: 2022년 4월 28일(목) 오전 10시

2. 장소: 본사 5층 대회의실
(경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리2단지 1동)

제1호 의안 　해외법인 설립의 건
– 법인명 : Cellatoz, inc(예상)
– 대표자 : 미정(향후 확정 시 별도 공지)
– 설립일 : 2022년도 2분기~3분기(예상)
– 소재지 : 미국 델라웨어(향후 세부주소 확정 시 별도 공지)
– 목 적 : FDA 임상진행 및 사업다각화
– 자본금 : 100만불 이내

제2호 의안 　정관 일부 변경의 건
– 별첨 1. 변경정관정오표 참조

제3호 의안 　제2차 주식매수선택권 재부여의 건
■ 주식매수선택권 부여 대상 및 조건
– 부여대상자: 총 62명 (임직원 51명, 협력연구자 11명)
* 별첨 2. 주식매수선택권 부여대상자 목록 참조
– 부여기준일: 2022.04.28
– 부여주식의 종류 및 주식수 : 기명식 보통주 총 4,880주
(1주당 액면금액5,000원)
(총발행주식수 89,524주의 5.45%)
– 행사가격: 주당 1,162,500원
– 부여방법: 신주발행교부
– 행사기간: 주식매수선택권 부여 결의일부터 2년 이상 경과한 날로부터 5년 이내
(’24년 4월 28일~’29년 4월 27일)
– 본 안건은 ‘22년 4월 28일 임시주주총회의 제2호 의안(정관일부변경의 건)에 의거하므로, 임시주주총회 결의 승인 후 변경된 정관에 따라 재부여함.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사: 주주총회 소집통지서, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부
– 대리행사: 주주총회 소집통지서, 대리인 신분증, (별첨3)대리위임장, (별첨4)공증위임장(주주명 기재O, 수임인 기재X), 인감증명서 2부
※ 별첨3 대리인 위임장은 인감증명서 상의 인감날인必
(부득이할 경우, 사용인감날인 및 사용인감계 추가 제출)
※ 별첨4 공증용 위임장은 인감증명서 상의 인감날인必
(등기신청 및 인증촉탁을 위함이므로 사용인감날인 불가)
※ 인감증명서 유효기간 : 주주총회일부터 3개월 이내
(기관투자자의 경우, 투자자명 별로 인감증명서 각 2부필요)

2022년 4월 18일

주식회사 셀라토즈테라퓨틱스

대표이사            임    재    승